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    临时公告
    科海电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告
    发布时间:2017/12/25 17:15:32  作者:董事会办公室  文字:【小】【中】【大】

       证券代码:871453        证券简称:科海电子        主办券商:安信证券        

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    、会议召开基本情况

       (一)股东大会届次

    本次会议为2018年第一次临时股东大会。

       (二)召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

       (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定?;嵋檎倏扌柘喙夭棵排蓟蚵男斜匾绦?。

       (四)会议召开日期和时间

    开始时间:2018年01月09日09时00分

    结束时间:2018年01月09日11时00分

       (五)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

       (六)出席对象

    1.股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

       (七)会议地点:公司19楼综合会议室

    二、会议审议事项

    (一)审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》。

    议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2017-018)。

    (二)审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

    议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-019)。

    (三)审议《关于会计估计变更的议案》。

    议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2017-020)。

    (四)审议《关于政府补助会计政策变更的议案》。

    议案内容:具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于政府补助会计政策变更的公告》(公告编号:2017-021)。

    (五)审议《关于拟转让参股公司云南智慧城市投资有限公司股权的议案》。

    议案内容:云南智慧城市投资有限公司从成立至今尚未实际开展任何经营业务,为优化公司资源配置,集中资源发展公司主营业务,公司拟将持有的云南智慧城市投资有限公司12.50%股权对外出售,转让后公司将不再持有云南智慧城市投资有限公司股权。现因交易对方和交易价格等事宜尚未确定,特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司转让云南智慧城市投资有限公司12.50%股权的所有相关事宜,包括但不限于寻找交易对方、与交易对方进行谈判并确定股权转让价格、签订股权转让协议、办理股权转让工商变更等所有相关事项。

    三、会议登记

       (一)登记方式

    1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

    2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记(营业执照复印件需加盖公章)。

       (二)登记时间:  2018年01月09日08时30分至2018年01月09日09时00分

       (三)登记地点:

    公司19楼综合会议室

    四、其他

       (一)会议联系方式

    1、联系人:王科平

    2、联系电话:0871-63385999

    3、地址:云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层

       (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

       (三)临时提案

    股东如拟提出临时议案,请于股东大会召开10日前以书面方式提交公司董事会。

    五、备查文件目录

       (一)《科海电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

     

     

    科海电子股份有限公司

    董事会

    2017年12月25日


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